文章来源：http://finance.sina.com.cn/roll/2017-05-15/doc-ifyfecvz1320540.shtml

本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。經深圳證券交易所《關于廣東香山衡器集團股份有限公司人民幣普通股股票上市的通知》（深證上【2017】300號）同意，廣東香山衡器集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）首次公開發行的人民幣普通股股票在深圳證券交易所上市，證券簡稱為“香山股份”，證券代碼為“002870”。本公司首次公開發行的27,670,000股人民幣普通股股票自2017年5月15日起在深圳證券交易所上市交易。本公司鄭重提請投資者注意：投資者應充分了解股票市場風險及本公司披露的風險因素，切實提高風險意識，在新股上市初期切忌盲目跟風“炒新”，應當審慎決策、理性投資。現將有關事項提示如下：一、公司近期經營情況正常，內外部經營環境未發生重大變化，目前不存在未披露重大事項。二、經查詢，公司、控股股東和實際控制人不存在應披露而未披露的重大事項，公司近期不存在重大對外投資、資產收購、出售計劃或其他籌劃階段的重大事項。公司募集資金投資項目按招股說明書披露的計劃實施，未發生重大變化。三、廣東正中珠江會計師事務所（特殊普通合伙）接受本公司委托，對本公司截至2014年12月31日、2015年12月31日和2016年12月31日的合并及母公司資產負債表，2014年度、2015年度和2016年度的合并及母公司利潤表、合并及母公司股東權益變動表、合并及母公司現金流量表，以及財務報表附注進行了審計，并出具了“廣會審字[2017]G14000490500號”標準無保留意見審計報告。本公司在招股說明書中已披露主要財務數據如下：（一）合并資產負債表主要數據單位：萬元■（二）合并利潤表主要數據單位：萬元■（三）合并現金流量表主要數據單位：萬元■四、財務報告審計截止日后公司經營情況和財務狀況的簡要說明審計報告截止日后（審計報告截止日為2016年12月31日），公司經營情況穩定，主要經營模式，主要原材料采購規模和采購價格，主要產品的生產、銷售規模、銷售對象、銷售價格等未發生重大變化，主要客戶和供應商的構成以及稅收政策和其他可能影響投資者判斷的重大事項等方面均未發生重大變化。公司2017年第一季度營業收入為191,473,892.19元，較上年同期增加16.51%；2017年第一季度凈利潤為20,346,108.79元，較上年同期增加33.08%。根據公司2017年1-4月份經營業績以及訂單簽訂情況，公司2017年1-6月凈利潤預計在3,600萬元至4,500萬元之間，較上年同期增幅在7.40%至34.24%之間。上述第一季度的業績數據是公司的合并財務報表數據，未經注冊會計師審計，2017年1-6月業績是公司初步預測，若公司實際經營情況與初步預測發生較大變化，公司將根據實際情況及時進行披露，請廣大投資者謹慎決策，注意投資風險。五、本公司特別提醒投資者認真注意以下風險因素（一）市場風險1、國際市場變化的風險近三年，公司外銷產品收入（包括直接出口和間接出口）占主營業務收入的比例分別為66.08%、63.05%和65.69%，外銷產品收入占比較高。一旦國際市場出現大幅度波動，包括國際市場所在國家、地區的政治、經濟、社會形勢以及貿易政策發生重大變化，國際市場當地需求發生重大變化，與我國政治、經濟、外交合作關系發生變化等情況，都將對本公司的海外營業收入產生較大影響。2、國內市場競爭加劇的風險公司所處的衡器行業集中度較低，從業企業較多。除行業內少數優質企業外，大部分企業主要從事低端衡器產品的生產和銷售，市場較為分散，市場競爭較為激烈。同時，國際知名衡器廠商如梅特勒—托利多、寺岡、凱士等也加快了制造中心向中國的轉移，從而加劇了國內的市場競爭。激烈的市場競爭對公司的產品質量、價格、研發、服務和市場開拓能力等提出了更高的要求。盡管公司在產品創新、技術研發、渠道建設等方面處于行業先進水平，但若公司不能繼續強化自身的競爭優勢，將有可能在日趨激烈的市場競爭中處于不利地位。（二）匯率變動風險本公司外銷產品收入占營業收入的比例較大。近三年，公司直接出口收入占主營業務收入的比例分別為56.58%、55.68%和58.93%。公司直接出口產品主要以美元定價。近三年，人民幣兌美元匯率的升幅分別為-0.36%、-5.77%和-6.55%，人民幣匯率呈貶值趨勢。人民幣匯率變動對公司盈利能力的影響主要體現在以下幾個方面：1、對公司主營業務毛利率的影響公司直接出口產品主要以美元定價，若人民幣升值，在美元銷售價格不變的情況下，以人民幣折算的銷售收入減少，最終造成產品毛利率降低。近三年，公司綜合主營業務毛利率對人民幣匯率變動的敏感程度如下：■2、對公司凈利潤的影響（1）對財務費用（匯兌損益）的影響公司出口銷售平均收款期為30天至90天不等，收款期內人民幣升值將給公司造成直接匯兌損失。近三年，公司因匯率波動產生的匯兌損益情況如下：■（2）凈利潤對匯率變動的敏感性分析以美元為例，近三年，公司凈利潤對人民幣匯率變動的敏感程度如下：■（3）報告期公司凈利潤變動情況近三年，公司實現凈利潤分別為7,459.95萬元、7,891.48萬元和10,412.58萬元。近三年，公司凈利潤的年復合增長率為18.14%。公司凈利潤水平持續增長。公司主要采取訂單生產的模式。由于產品報價中包含了對匯率變動因素的考慮，公司具備一定的匯率風險轉嫁能力。此外，公司報告期內應用了銀行遠期結售匯這一外匯避險工具，即在一定期間內，提前鎖定匯率以規避匯率風險。報告期，人民幣呈貶值趨勢，對公司的經營呈有利影響，若未來人民幣匯率出現升值，如公司采取的上述措施不能達到預期的效果，則人民幣匯率的升值仍可能對公司的出口業務造成一定的影響。（三）經營風險1、原材料價格波動風險本公司生產經營所需的主要原材料為玻璃面板、金屬卷帶（鋼、不銹鋼、鋁等）、塑膠原料及電子元器件等。近三年，玻璃面板、金屬卷帶、塑膠原料及電子元器件等九大類原材料合計占公司生產成本的比重分別為47.94%、45.43%和45.72%。上述原材料價格的波動將對公司的經營業績產生一定的影響。盡管公司不斷通過技術更新和生產流程優化降低生產成本，通過推出新產品提高產品附加值，并且與主要的原材料供應商保持良好的合作關系，但公司仍存在主要原材料價格大幅波動給生產經營帶來不利影響的風險。2、勞動力成本上升的風險近三年，公司的直接人工成本分別為9,887.57萬元、9,810.60萬元和10,646.17萬元，直接人工成本占主營業務成本的比重分別為17.72%、18.36%和19.91%。近年來我國勞動力成本持續上升，尤其在制造業發達的廣東和浙江等省份較為明顯。盡管本公司通過優化產品結構、提高生產自動化程度等措施，積極應對勞動力成本上升所帶來的問題，但如果未來勞動力成本繼續上升仍將對本公司盈利造成一定的影響。（四）出口退稅政策變化的風險公司直接出口產品執行國家的出口產品增值稅“免、抵、退”、增值稅免稅及退稅等相關優惠政策。報告期內，公司出口產品執行的具體出口退稅率如下：■近三年，因出口退稅對公司外銷成本的影響金額如下：■若未來國家調低出口退稅率或取消出口退稅政策，進項稅轉出計入成本的金額將增加，公司的外銷成本將隨之增加，產品出口和經營業績將因此受到不利影響。（五）企業所得稅優惠政策變化的風險本公司全資子公司佳維電子于2016年被廣東省科學技術廳、廣東省財政廳、廣東省國家稅務局、廣東省地方稅務局認定為高新技術企業。2016年，本公司全資子公司佳維電子執行15%的企業所得稅稅率。根據《高新技術企業認定管理辦法》的規定，高新技術企業資格有效期為三年，期滿之后企業需要再次提出認定申請。本公司全資子公司佳維電子高新技術企業資格將于2019年到期，其將在高新技術企業資格到期前申請高新技術企業資格復審。如果本公司全資子公司佳維電子失去高新技術企業資格，或者相關優惠政策發生變動，則可能增加本公司的稅負，從而給本公司的盈利能力帶來不利影響。敬請廣大投資者注意投資風險，理性投資。特此公告廣東香山衡器集團股份有限公司董事會2017年5月15日

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